Научно-практические статьи по спорам с участием специалистов Агентства




  Президент Российской Федерации




  Интернет-портал Правительства Российской Федерации




  Сервер органов государственной власти России




  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации



  Верховный Суд Российской Федерации




  Консультант плюс




  ФАС Северо-Кавказского округа




  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Арбитражный суд Ставропольского края




  Арбитражный суд Краснодарского края




  Арбитражный суд Ростовской области




  Ставропольский краевой суд




  Сайт Губернатора Ставропольского края




  Федеральные органы исполнительной власти России



  Адвокатская палата Ставропольского края




  Нотариальная палата Ставропольского края




  Арбитражный суд республики Дагестан




  Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики




  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики




  Арбитражный суд республики Ингушетия




 Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания




 Арбитражный суд Чеченской республики




 Арбитражный суд республики Калмыкия




 Арбитражный суд республики Адыгея



Ряд крупных генерирующих компаний пострадал от мошеннических действий руководства частного энергосбытового холдинга

«Юридическое агентство «СРВ» оказало защиту генерирующим компаниям, пострадавшим от финансовых махинаций частного энергосбытового холдинга

Российская энергетика – отрасль, которой, как известно, не чужд криминал. Тем не менее, беспрецедентной аферой, не сопоставимой по масштабам ни с одним экономическим преступлением последних десятилетий, называют то, что удалось провернуть менеджменту ООО «Энергострим». Действия крупнейшего частного энергосбытового холдинга страны затронули интересы многих крупных участников оптового рынка электрической энергии. В их числе оказались и десять российских генерирующих компаний, являющихся клиентами «Юридического агентства «СРВ».

«Энергострим» возник в 2008 году в результате распродажи профильных активов РАО «ЕЭС России». Тогда еще немногие представляли, по каким правилам будет развиваться реформируемая отрасль. Потому во время аукционов российский бизнес интересовали, в первую очередь, генерирующие компании, потом только сервисные и обслуживающие энергетиков предприятия. А вот энергосбыт представлялся не особо доходным направлением.

Правда, так не считал экс-начальник Департамента экономического анализа и финансового контроля «Бизнес-единицы № 2» РАО ЕЭС Юрий Желябовский, основавший «Энергострим». На аукционах в 2008 году компания оперативно скупила несколько энергосбытовых предприятий в Центральной России, а затем и в других территориях. В результате к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через холдинг «Энергострим», который контролировал сбыт электроэнергии в 15 регионах страны.

«Дырявое» на тот момент законодательство давало большой простор для всякого рода маневров. И Юрий Желябовский, по всей видимости, решил последовать известной поговорке «куй железо, пока горячо». Начиная с лета 2008 года, как считают в Следственном департаменте МВД РФ, «ведомый возникшими у него корыстно-низменными устремлениями», а также «жаждой беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения», он принял решение о хищении акций на общую сумму 694,6 миллиона рублей. Используя свои дружественные отношения с учредителями энергокомпании, а также «умение убеждать и психологически воздействовать на людей», генеральный директор ООО «Энергострим» привлек к совершению преступления своих заместителей Татьяну Бондареву и Татьяну Муромцеву. Роли они распределили так: генеральный директор непосредственно руководил преступной схемой, Татьяна Муромцева контактировала с руководством региональных энергосбытовых компаний и решала возникающие производственные вопросы, а ее напарница контролировала схемы перевода акций с баланса ООО «Энергострим» на компании, подконтрольные Юрию Желябовскому.

По факту, на базе приобретенных активов была создана гигантская пирамида, в которой расходы и разрывы ликвидности (нарастающие с каждым годом) покрывались за счет многомиллиардных кредитов, которые банки, судя по всему, выдавали совершенно без обеспечения. Кроме того, некоторое время маржа в сбытовом бизнесе по большому счету никем не контролировалась, и энергосбытовые компании получали сверхприбыли. Ситуацию изменило принятое в 2011 году постановление правительства РФ «О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии»: маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен.

Более того, глава «Энергострима» стал широко известен в декабре 2011 года, когда премьер-министр России Владимир Путин, прилетев на Саяно-Шушенскую ГЭС, жестко раскритиковал методы работы энергокомпании. «В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании»,— пояснил Владимир Путин, сказав, что речь идет о компании «Энергострим», гендиректор которой одновременно является фактическим совладельцем энергосбытовых компаний. Причем, по словам премьер-министра, выводятся средства компаний, обслуживающих территории Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областей, и по «внешне легальным основаниям» по данной схеме было «переведено свыше 25 миллиардов рублей».

По версии следствия, к тому времени Желябовский, Муромцева и Бондарева уже приняли решение о выводе капиталов за рубеж и начали готовить «пути отхода» за границу, стремительно наращивая объемы переправляемых в офшоры сумм. Деньги переводились в собственность иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Итак, В. Путин впервые публично назвал фамилию Желябовского 19 декабря 2011 года, а уже 27 декабря в холдинге «Энергострим» объявили, что Юрий Желябовский написал заявление об уходе. Хотя в должности директора он фактически пробыл до июня 2012 года, продолжая выстраивать схемы по выводу активов и легализации доходов за рубежом.

Остановить его смогли лишь сплотившиеся миноритарные акционеры ООО «Энергострим». В апреле 2012 года они обратились с письмом к председателю Правительства России В. Путину, направив копии письма Генеральному прокурору РФ и руководителям ряда федеральных ведомств. В письме, в частности, говорилось о том, что миноритарные акционеры ООО «Энергострим» и участники фондового рынка обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергии, вследствие деятельности группы 15 энергосбытовых компаний, предположительно, подконтрольных холдингу «Энергострим». По информации авторов письма, «совокупная кредиторская задолженность указанной группы компаний уже достигла астрономической суммы в 62 миллиарда рублей и продолжает расти, это создает потенциальный риск для финансовой системы рынка электроэнергии России<…> При снижении лимитов кредитования существенно возрастает вероятность банкротства не только единичных компаний, но и всей группы, что может вызвать негативные социальные и политические последствия в 15 регионах России!».

Миноритарии переживали и за собственную судьбу: «ООО «Энергострим» в лице своих руководителей, по нашему мнению, пытается переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на миноритарных акционеров подконтрольных сбытовых компаний, банки, контрагентов и бывших коллег<...> На тех же акционеров, кто проявляет интерес к деятельности подконтрольных ООО «Энергострим» энергосбытовых компаний, оказывается давление с использованием силовых ведомств: по надуманным обстоятельствам предпринята попытка возбуждения уголовного дела. Получается, что потенциально «врагами» ООО «Энергострим» могут быть объявлены все 20 тысяч миноритарных акционеров, среди которых много бывших работников электроэнергетики, ставших акционерами в процессе реорганизации отрасли».

Надо сказать, что крик о помощи был услышан. В апреле 2012 года уголовное дело возбудили в отношении неустановленных должностных лиц энергосбытовой компании «Энергострим» ОАО «Омскэнергосбыт». Затем количество уголовных дел стало расти.

А на заседании комиссии по ТЭК, прошедшем 13 февраля 2013 года, президент Владимир Путин возмутился тем, что «у крупнейшего должника на оптовом рынке электроэнергии, холдинга «Энергострим», почти нет судебных разбирательств». Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, «по ряду организаций нам было отказано в возбуждении, потому что как бы отсутствует потерпевший, соответственно, мы чисто юридически не можем уголовное дело возбудить». «Зайдите ко мне после заседания, мы найдем потерпевших», – таков был ответ главы государства. Первыми потерпевшими чуть ли не на следующий день оказались ОАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Фортум», ОАО «Генерирующая компания» и некоторые сетевики.

Что касается, Юрия Желябовского, Татьяны Муромцевой и Татьяны Бондаревой, то в отношении них уголовные дела были возбуждены в ноябре 2012 года. 10 января 2013 года фигурантам дела заочно предъявили обвинения и объявили их в международный розыск. В МВД считают, что обвиняемых сейчас нет в России – они могут находиться в Германии, Испании или Швейцарии, где владеют имуществом.

Кстати, при этом Желябовский успел создать другую фирму - «УК Энергострим», и в региональных СМИ стали появляться заметки о попытках «Энергострима» запутать следы махинаций через перепродажу части акций. Потому новое руководство холдинга «Энергострим» на официальном сайте поспешило сообщить, что «УК Энергострим» не имеет никакого отношения к изначальной компании. «В настоящее время господа Желябовский и Муромцева предлагают директорам региональных энергосбытовых компаний совершать сделки, не соответствующие интересам холдинга, в том числе заключить с ООО «УК Энергострим» консультационные договоры, которые предусматривают вознаграждение ООО «УК Энергострим» в десятки миллионов рублей», - предупредило новое руководство.

Тем временем, действия прославившихся топ-менеджеров холдинга следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А в январе 2013 года, впервые в истории российского энергорынка шесть сбытовых компаний за долги лишились статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Все они были подконтрольны учредителям крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим». В дальнейшем список увеличился.

Да и в целом ситуация на энергетическом рынке начала стремительно меняться. Вот лишь некоторые факты. Так, в середине 2013 года энергосбытовые компании «Ивэнергосбыт», «Омскэнергосбыт» и «Тверьэнергосбыт» подали заявления о банкротстве. Кроме того, ОАО «Томская энергосбытовая компания» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Тулаэнергосбыт», и весной 2013 года на предприятии была введена процедура наблюдения.

Как уже было сказано, энергосбытовые компании холдинга «Энергострим» сформировали значительную задолженность перед десятью генерирующими компаниям – клиентами «Юридического агентства «СРВ». Вкупе она превысила два миллиарда рублей. В числе пострадавших оказались ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «ТГК-16», ОАО «Фортум», ООО «Русьэнергосбыт», ОАО «ОГК-4» и другие генерирующие компании, с которыми Агентство «СРВ» заключило контракты в период с 2008 по 2012 годы.

– Вернуть деньги нашим клиентам будет непросто, – говорит генеральный директор Юридического агентства «СРВ» Роман Савичев. – Как показала практика, в подавляющем большинстве случаев генерирующие компании, поставляющие электроэнергию на оптовый рынок, сталкиваются с проблемой взыскания задолженности за поставленные энергосбытовым компаниям киловатты и мощность. Особенностью функционирования оптового рынка электрической энергии является отсутствие возможности у генератора энергии отказаться от заключения договора ее купли-продажи на условиях покупателя, указывающего в заявке объемы. На деле же это означает узаконенное формирование перед крупнейшими поставщиками электроэнергии задолженности, измеряемой миллиардами рублей.

Проблема взыскания задолженностей с энергосбытовых компаний, подконтрольных ООО «Энергострим» вызвана использованием схем финансовых расчетов, посредством которых денежные средства, предназначенные гарантирующему поставщику за поставленную конечным потребителям электроэнергию, аккумулируются на расчетных счетах предприятия-агента. Это, в свою очередь, блокирует возможность удовлетворения требований генерирующих компаний по образовавшимся задолженностям за поставленную электроэнергию за счет денежных средств энергосбытовиков, ввиду банального отсутствия у последних денежных средств на расчетных счетах. Тем не менее, в практике «СРВ» уже есть эпизоды, когда в подобных ситуациях все же удавалось найти оптимальный выход. И специалисты «СРВ» не сомневаются, что смогут помочь клиентам Агентства и в этой ситуации.



Наши контакты в регионах

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 355018 г. Ставрополь, ул. Мира 319, тел./Факс: +7(8652) 35-04-08; 24-47-47; 37-19-19; 37-22-44

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
115088 г. Москва, ул. Дубровская 1-Я, 15/31, тел.: +7 (495) 222-50-50

ООО «Коллекторская группа СРВ»
198019, г. Санкт Петербург, ул. Глиняная 5, тел.: +7 (812) 920-74-73

ООО « Юридическое агентство «СРВ»
350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 11,тел.: +7 (861) 992-0-992

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
367013, г. Махачкала, пр-т. Гамидова 39, тел.: +7 (8722) 92-92-42

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
385000, г. Майкоп, ул Курганная, 197, тел.: +7 (918) 746-42-73

ООО «Агропромышленный холдинг «СРВ»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 181a, тел.: +7 (863) 275-56-77

ООО «Финансовое агентство «СРВ»
394030, г. Воронеж, ул. Острогожская 73, тел.: +7 (473) 232-22-40

ООО «СРВ»
443010, г. Самара, ул. Куйбышева 128, тел.: +7 (846) 205-55-92

ООО «Успех»
410056, г. Саратов, ул. Ильинский проезд 11, тел.: +7 (8452) 75-87-80

ООО «СавИнвест»
420111, г. Казань, ул. Право-Булачная 13, тел.: +7 (843) 215-17-77

ООО «Консалтинговая группа «СРВ»
362025, г. Владикавказ, ул. Куйбышева 21-23, тел.: +7 (8672) 92-22-72

ООО «Юридическое бюро СРВ»
620089, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 3, тел.: +7 (3432) 72-85-65

ООО «Юридическое агентство «СРВ»
360015, г. Нальчик, ул. Чернышевского 181,
тел.: +7 988 939-88-11

ООО «Коллекторское агентство «СРВ»
603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы 63, тел.: +7 (831) 424-44-56

Email: asrv@bk.ru


Генеральному директору Группы компаний «СРВ» Роману Савичеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея»

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ


ВС разбирался, как правильно считать долги за тепло
Стороны, одна из которых являлась поставщиком, а другая – потребителем тепловой


Хакеры предложили новый метод взлома банкоматов
Пакет программ продавали в Даркнете за $5000. Требуется подключение к USB-порту


Экономколлегия ВС определила, можно ли заставить поставщика ресурсов заключить договор
Коллегия Верховного суда по экономспорам рассмотрела спор между ООО "Городская у


ВС решит, когда продавец может вернуть товар при частичной оплате
Если товар, купленный в рассрочку, оплачен больше, чем наполовину - продавец не


ЦБ введет новое правило выдачи кредитов
Центробанк предложил ввести новое правило выдачи кредитов россиянам. Банки и мик



ОБЩЕМИРОВЫЕ НОВОСТИ


Черный рынок мобильных номеров процветает

Парадоксально, но несмотря на то, что законодательно прописаны санкции (и вполне жесткие) за продажу сим-карты без паспорта гражданина, черный рынок мобильных номеров не прекратил своего существования. А даже, судя по всему, процветает.



Позиции адвокатов в уголовном судопроизводстве станут более прочными

Профессиональное сообщество наконец добилось дополнительных гарантий, которые повышают независимость защитников и позволяют им более эффективно справляться со своими задачами.



Репортаж из зала суда получил законную силу

Уголовно-процессуальный кодекс РФ пополнился нормами, где прописаны правила трансляций судебных заседаний, а также фото и видеосъемки в ходе процесса



Должник бомжом не станет?

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, в соответствии с которым безнадежные должники по кредитам могут лишиться единственного жилья.



Поправки в УК позволяют судам назначать отсрочку на этапе вынесения приговора

Отечественные власти продолжают держать ранее взятый курс на гуманизацию уголовного законодательства



Архив правовых новостей













Информеры - курсы валют
Гидрометцентр России
   Индекс цитирования.
   Rambler's Top100
 
  Рейтинг@Mail.ru