Научно-практические статьи по спорам с участием специалистов Агентства




  Президент Российской Федерации




  Интернет-портал Правительства Российской Федерации




  Сервер органов государственной власти России




  Верховный Суд Российской Федерации




  Консультант плюс




  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа




  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Арбитражный суд Ставропольского края




  Арбитражный суд Краснодарского края




  Арбитражный суд Ростовской области




  Ставропольский краевой суд




  Сайт Губернатора Ставропольского края




  Федеральные органы исполнительной власти России



  Адвокатская палата Ставропольского края




  Нотариальная палата Ставропольского края




  Арбитражный суд республики Дагестан




  Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики




  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики




  Арбитражный суд республики Ингушетия




 Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания




 Арбитражный суд Чеченской республики




 Арбитражный суд республики Калмыкия




 Арбитражный суд республики Адыгея



Учредителей 11 фирм-однодневок судят за возврат 5 млрд руб. НДС по подложным документам



В Москве перед судом предстанут трое руководител подставных фирм, которые с помощью сфальсифицированных сообщниками-полицейскими протоколов осмотра складов похитили более 5 млрд руб. под видом возмещения НДС, сообщает пресс-служба ГП.

Трое жителей столицы  Александр Амеличев, Татьяна Козлова и Вячеслав Синайский обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как ранее сообщалось, с февраля 2009-го по декабрь 2010 года Амеличев, Козлова и Синайский, а также другие их сообщники организовали 11 подставных фирм: ООО "ЭкспрессФинанс", "Атлантида", "БизнесКонсалт", "Малахит", "Люция", "Русский Парк", "Арт Проект", "Альфа Строй", "Крона", "ЭкспоТрейд" и "Альда", отчетность которых они подделывали и представляли для возмещения НДС в столичные ИФНС № 25 и № 28. При этом полицейские УВД ЮЗАО Москвы  Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов обеспечивали фальшивые протоколы осмотра складских помещений.

Руководил сообщниками, по мнению следствия, москвич Сергей Данилочкин, он также вовлекал в группу новых членов и обеспечивал вывод денег из страны с помощью дружеских банковских структур. Козлова курировала бухгалтеров, которые составляли поддельные документы, управляла счетами подконтрольных фирм по системе "Банк-Клиент". Амеличев организовывал сеть курьеров, за вознаграждение подыскивавших номинальных директоров фирм-"однодневок". Синайский же отвечал за взаимодействие с оперативниками полиции.

В ряде случаев сообщникам, как ранее полагали следователи, помогал налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 4 ИФНС России № 25 по Москве Михаил Кокорев (всего по этому делу к ответственности привлекались шесть налоговиков, но например, уголовное дело последней из них  экс-начальницы отдела камеральных проверок ИФНС №28 по Москве Ольги Цымай на днях было прекращено по амнистии).

Подставные компании, которые по легенде сообщников, якобы не реализовали в налоговый период приобретенные ими товары, незаконно получили из бюджета возмещение НДС на сумму свыше 5,1 млрд руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении Амеличева, Козловой и Синайского направлено для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы. В отношении остальных членов преступной группы продолжается расследование. Данилочкин скрылся от органов следствия и объявлен в розыск, обвинение ему предъявлено заочно. Бывшие полицейские Христофоров и Оганов в мае 2014 года осуждены Гагаринским судом Москвы к семи годам и четырем годам и девяти месяцам лишения свободы соответственно.




Наши контакты в регионах

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 355018 г. Ставрополь, ул. Мира 319, тел./Факс: +7(8652) 35-04-08; 24-47-47; 37-19-19; 37-22-44

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
115088 г. Москва, ул. Дубровская 1-Я, 15/31, тел.: +7 (495) 222-50-50

ООО «Коллекторская группа СРВ»
198019, г. Санкт Петербург, ул. Глиняная 5, тел.: +7 (812) 920-74-73

ООО « Юридическое агентство «СРВ»
350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 11,тел.: +7 (861) 992-0-992

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
367013, г. Махачкала, пр-т. Гамидова 39, тел.: +7 (8722) 92-92-42

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
385000, г. Майкоп, ул Курганная, 197, тел.: +7 (918) 746-42-73

ООО «Агропромышленный холдинг «СРВ»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 181a, тел.: +7 (863) 275-56-77

ООО «СРВ»
630110, г. Новосибирск, ул. Писемского 1 А, корпус 9, тел.: +7 (383) 254-75-01

ООО «Коллекторское агентство «СРВ»
454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 40, тел.: +7 (351) 223-18-88

ООО «Коллекторское агентство «СРВ»
644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА 179, Торговый комплекс «3-й Разъезд», тел.: +7 (3812) 909-001

ООО «Юридическое бюро «СРВ»
660133, г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо 6а, тел.: +7 (391) 280-00-25

ООО «Юридическое агентство «СРВ»
450095, г.Уфа, ул.. Глазовская, 14/1, тел.: +7 (347) 294-85-55

ООО «Финансовое агентство «СРВ»
394030, г. Воронеж, ул. Острогожская 73, тел.: +7 (473) 232-22-40

ООО «СРВ»
443010, г. Самара, ул. Куйбышева 128, тел.: +7 (846) 205-55-92

ООО «Успех»
410056, г. Саратов, ул. Ильинский проезд 11, тел.: +7 (8452) 75-87-80

ООО «Консалтинговая группа «СРВ»
420111, г. Казань, ул. Мазита Гафури 50, тел.: +7 (843) 215-17-77

ООО «Консалтинговая группа «СРВ»
362025, г. Владикавказ, ул. Куйбышева 21-23, тел.: +7 (8672) 92-22-72

ООО «Юридическое бюро СРВ»
620089, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 3, тел.: +7 (3432) 72-85-65

ООО «Юридическое агентство «СРВ»
360015, г. Нальчик, ул. Чернышевского 181,
тел.: +7 988 939-88-11

ООО «Коллекторское агентство «СРВ»
603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы 63, тел.: +7 (831) 424-44-56

ООО «СРВ»
236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 11, тел.: +7 (4012) 27-00-04

ООО «Юридическое бюро «СРВ»
690017, г. Владивосток, ул. Фадеева 47, тел.: +7 (423) 274-11-10

Email: asrv@bk.ru


УКАЗ Президента Российской Федерации о награждении Савичева Романа Валерьевича


Генеральному директору Группы компаний «СРВ» Роману Савичеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея»

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ


Добросовестных покупателей защитят по ГК
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению


«Дачную амнистию» продлят до 1 марта 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил законопроект о


Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести поправки в Конституцию РФ


Фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестовали
В апреле двух бывших сотрудников Федеральной службы безопасности обвинили в моше


Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде
До этого Нина Масляева, обвиняемая в хищении бюджетных средств, находилась под д
















Информеры - курсы валют
Гидрометцентр России
   Индекс цитирования.
   Rambler's Top100
 
  Рейтинг@Mail.ru