Научно-практические статьи по спорам с участием специалистов Агентства




  Президент Российской Федерации




  Интернет-портал Правительства Российской Федерации




  Сервер органов государственной власти России




  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации



  Верховный Суд Российской Федерации




  Консультант плюс




  ФАС Северо-Кавказского округа




  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд




  Арбитражный суд Ставропольского края




  Арбитражный суд Краснодарского края




  Арбитражный суд Ростовской области




  Ставропольский краевой суд




  Сайт Губернатора Ставропольского края




  Федеральные органы исполнительной власти России



  Адвокатская палата Ставропольского края




  Нотариальная палата Ставропольского края




  Арбитражный суд республики Дагестан




  Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики




  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики




  Арбитражный суд республики Ингушетия




 Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания




 Арбитражный суд Чеченской республики




 Арбитражный суд республики Калмыкия




 Арбитражный суд республики Адыгея



Группа компаний «Рокада» вместе с юриста Агентства «СРВ» смогла противостоять рейдерам

Оперативно сорвана попытка рейдерского захвата группы компаний «Рокада»

Многие компании и организации, раз воспользовавшись услугами юридического агентства «СРВ», как правило, остаются верными ему надолго. И это неудивительно: юристы агентства готовы работать, как говорится, на всех «фронтах», отстаивая интересы клиентов в арбитражах, судах общей юрисдикции и в правоохранительных органах. А необходимость в столь широкой специализации объясняется масштабными схемами по переделу чужой собственности, с которыми часто сталкивается юрагентство.

Так, не прибегни своевременно к помощи «СРВ», успешная на Ставрополье группа компаний «Рокада», работающая в самых разных отраслях экономики, в 2007 году вполне могла бы навсегда распрощаться со своими активами. Надо отметить, что предпринятая рейдерская атака была довольно изощренно спланирована. Никаких силовых захватов с вывозом финансовой документации, лжесобраний акционеров и прочего, что обычно «в моде» у российских рейдеров…

Итак, осенью 2007-го внимание многих ставропольских СМИ привлекло уголовное дело, возбужденное против руководителей «Рокады». Причем удивил общественность не столько сам факт (как ни крути, но редкий бизнесмен в России чист перед законом как стеклышко), сколько основания для этого. Дело было возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество): якобы генеральный директор группы компаний «Рокада» Ю. Жиманов, его заместитель А. Балдин и несколько других лиц попросту «умыкнули» с банковского счета простого индивидуального предпринимателя 682(!) миллиона рублей. Сумма, конечно, внушительная и заманчивая, могла вскружить голову кому угодно. Но вот непонятно, зачем столь успешным и вполне не бедным людям для ее получения нужно было прибегать к столь «топорным» методам?..

Правда, если журналисты все же задались этим вопросом, то следователь по особо важным делам В. Москвитин из ГСУ при ГУВД края голову себе, как говорится, особо ломать не стал. Видимо, спешил по горячим следам задержать наглых мошенников. Буквально в тот же день, когда расстроенный кражей предприниматель Ю. Данильченко написал заявление в милицию, В. Москвитин возбудил уголовное дело, признал бизнесмена потерпевшим и обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество ряда «подозреваемых» фирм. Октябрьский суд Ставрополя оперативно пошел навстречу стражу порядка, удовлетворив его просьбу уже на следующий день. Таким образом, через сутки одним лишь росчерком пера «замороженными» оказались почти 1,2 миллиарда рублей. В результате была парализована вся финансовая деятельность огромной группы компаний, и предприятия были вынуждены вмиг прекратить все расчеты с деловыми партнерами. Правда, продержался «мораторий» недолго: этот грязно состряпанное дело лопнуло буквально через месяц.

А на этом этапе зададимся другим вопросом. Откуда такие деньги появились на личном счете Ю. Данильченко – новоиспеченного индивидуального предпринимателя, чуть ранее занимавшего рядовую должность в ОАО «Рокадовские минеральные воды»?

Подозрения связаны собственно с тем, что Данильченко не так давно до случившегося заведовал столовой упомянутого предприятия, и ему, как своему человеку, за приличный бонус в миллион рублей начальство предложило оказать посреднические услуги в сделке по продаже имущества – 32 автозаправочных станций и нефтебазы, принадлежащих фирме «Рокада-Маркет». Сделку в августе благополучно провели через счет Ю. Данильченко, открытый в банке «Возрождение». Такие маневры были продиктованы исключительно из-за экономии на налогах: «частники» в таких случаях крупным компаниям выгодны тем, что они платят налоги по низкой ставке, и подобные схемы оплаты солидных сделок давно практикуются как в России, так и за рубежом. Таким образом Данильченко сначала «купил» стопроцентную долю уставного капитала компании «Рокада-Маркет», а потом продал ее ОАО НК «Роснефть-Ставрополье» почти за полтора миллиарда рублей. Оплата была произведена двумя траншами: первый – 800 миллионов полагался банку «Возрождение» в счет погашения кредитов, ранее выданных «Рокаде» (автозаправки были заложены), а второй – пресловутые 682 миллиона – поступили на счет предпринимателя.

Кстати, бесовщину с их исчезновением Ю. Данильченко сам объяснил следователю в своем заявлении, по сути подтвердив, что эти деньги ему никогда и не принадлежали: «Я понимал, что денежные средства, которые поступят на мой расчетный счет <…> принадлежат Жиманову и Балдину <…> они могут снимать наличные денежные средства с моего счета. Я против этого не возражал и передал им пустую чековую книжку с моими подписями и оттисками печати <…> я не знал своего электронного кода».

Согласитесь, после этого объяснить поход Данильченко в милицию можно только либо «головокружением» от проходящих по сути мимо него денежных сумм, либо заказом от неких структур, серьезно заинтересовавшихся «рокадовскими» активами.

Юристы агентства «СРВ» в оперативном порядке обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела в Октябрьском суде краевого центра. И Фемида его отменила, четко указав в решении: «дело возбуждено без привлечения подозреваемых и обвиняемых <…> Следователем при вынесении постановления не была проведена доследственная проверка, что привело к принятию незаконного решения». Этот вердикт был позже оставлен в силе краевым судом. Позицию судебной власти полностью поддержала и подключившаяся к истории Прокуратура края.

Сложно представить, какой урон был нанесен деловой репутации группы компаний «Рокада». Пока «разруливалась» эта шокирующая общественность история, по Кавминводам уже вовсю гуляли слухи – один нелепее другого: и в частности, о скором банкротстве предприятий. Но следователю, кстати, забывшему даже после вынесения решения Октябрьского райсуда снять арест со счетов «подозреваемых» фирм, пришлось за это ответить по заслугам. На него по заявлению руководства «Рокады» было заведено уголовное дело по целому ряду статей…

Между тем попытка рейдерского захвата не ограничилась эпизодом с «фантазиями» Данильченко. «Дело» Москвитина с азартом продолжили его коллеги.

Так, все следственные материалы были направлены в Главное следственное управление ГУВД края «для организации дополнительной проверки». Ее поручили старшему следователю по особо важным делам подполковнику юстиции В. Овчарову. И просто поразительное совпадение. 19 октября прокуратура отклонила жалобу В. Москвитина, не согласного с прекращением уголовного дела в отношении руководителей «Рокады», и в этот же день В. Овчаров возбудил новое уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении директора ООО «Рокаданефтепродукт» Ю. Жиманова. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Здесь поясним, что на тот момент «Рокаданефтепродукт» представляла из себя крупную сеть автозаправок, функционирующих в основном на территории Кавминвод. Она же арендовала у «Рокада и К» нефтебазу и газонаполнительную станцию, которые используются для хранения моторного топлива. Поводом для активизации милиции послужило то обстоятельство, что у «Рокаданефтепродукт» по запросу милиции не нашлось лицензии МЧС на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов. По идее в таких случаях руководству предприятия предписывают в определенный срок устранить выявленные нарушения или назначают штраф. Но явно, что здесь «сценарий» для силовиков был прописан иной.

Была организована проверка финансовой и хозяйственной деятельности фирмы и с точностью до копейки подсчитана ее якобы «нелегальная» выручка за 2004-2006 годы. И вот что значится в постановлении о возбуждении уголовного дела: «В результате незаконной предпринимательской деятельности Жиманов Ю.В. извлек доход в особо крупном размере на сумму 3534616417, 37 рублей…». Потом был проведен обыск в доме директора, поскольку там, по мнению следователя В. Овчарова, могли находиться важные документы фирмы, а также «имущество, на которое может быть наложено взыскание в виде штрафа в целях обеспечения исполнения приговора…». Но Ю. Жиманов не оправдал надежд и чаяний милиционеров. В его доме они не нашли ни нужных им документов, ни нелегального дохода в 3,5 миллиарда рублей. Что и зафиксировано в протоколе обыска: «Ничего не обнаружено и изъято не было»…

В «СРВ» между тем только поражались выводам правоохранителей: безобидное нарушение, по факту наличия которого еще можно поспорить, переросло в глобальную аферу. Необходимый набор лицензий у предприятия был, включая выданные Минэнерго России и Ростехнадзором, которые позволяют эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов и, кстати, включают в себя требования по соблюдению пожарной безопасности. Да и в целом в соответствии с постановлением правительства РФ объекты, предназначенные для розничной торговли ГСМ, то есть автозаправки, вообще не подлежат лицензированию. И это еще не все аргументы, которые изложили представители «СРВ» в жалобе, направленной в Прокуратуру края. Там в ситуации разобрались беспристрастно: постановление следователя В. Овчарова о возбуждении уголовного дела в отношении Ю. Жиманова было отменено.

В «СРВ» не сомневаются, что в данном случае была поставлена конкретная задача – обезглавить «Рокаду». Причем время было выбрано неслучайно – в ближайших планах «Рокадовских минеральных вод» значилось заключение многомиллиардного контракта с Министерством обороны РФ. И общеизвестно, что уголовные дела – это «работающий» и давно проверенный способ подавить волю к сопротивлению. Налицо рейдерская схема, ведь серьезная «уголовка» на руководство в сочетании с арестом имущества и банковских счетов – это убийственно для любой компании.

Кстати, заметим напоследок, что после этих злоключений «расслабиться» «Рокада» смогла не сразу. Материалы дела после отмены постановления В. Овчарова прокуратура вернула к его начальству «для организации дополнительной проверки и принятия законного и обоснованного решения». Но этот раз оно таковым и оказалось, хотя юристы «СРВ» были готовы принять любые атаки…

По материалам постановлений Октябрьского районного суда г.Ставрополя от 26.11.2007 г., от 07.11.2007 г. и от 11.10.2007 г., постановления Ленинского районного суда г.Ставрополя от 07.11.2007 г., кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда от 21.11.2007 г.



Наши контакты в регионах

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
115088 г. Москва, ул. Дубровская 1-Я, 15/31, тел.: +7 (495) 222-50-50

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 355018 г. Ставрополь, ул. Мира 319, тел./Факс: +7(8652) 35-04-08; 24-47-47; 37-19-19; 37-22-44

ООО «Коллекторская группа СРВ»
198019, г. Санкт Петербург, ул. Глиняная 5, тел.: +7 (812) 920-74-73

ООО « Юридическое агентство «СРВ»
350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 11,тел.: +7 (861) 992-0-992

ООО «Коллекторское бюро «СРВ»
367013, г. Махачкала, пр-т. Гамидова 39, тел.: +7 (7872) 92-92-42

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
385000, г. Майкоп, ул Курганная, 197, тел.: +7 (918) 746-42-73

ООО «Агропромышленный холдинг «СРВ»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 181a, тел.: +7 (863) 275-56-77

ООО «Финансовое агентство «СРВ»
394030, г. Воронеж, ул. Острогожская 73, тел.: +7 (473) 232-22-40

ООО «СРВ»
443010, г. Самара, ул. Куйбышева 128, тел.: +7 (846) 205-55-92

ООО «Успех»
410056, г. Саратов, ул. Ильинский проезд 11, тел.: +7 (8452) 75-87-80

ООО «СавИнвест»
420111, г. Казань, ул. Право-Булачная 13, тел.: +7 (843) 215-17-77

ООО «Консалтинговая группа «СРВ»
362025, г. Владикавказ, ул. Куйбышева 21-23, тел.: +7 (8672) 92-22-72

ООО «Юридическое бюро СРВ»
620089, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 3, тел.: +7 (3432) 72-85-65

ООО «Юридическое агентство «СРВ»
360015, г. Нальчик, ул. Чернышевского 181,
тел.: +7 988 939-88-11

ООО «Коллекторское агентство «СРВ»
603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы 63, тел.: +7 (831) 424-44-56

Email: asrv@bk.ru


Генеральному директору Группы компаний «СРВ» Роману Савичеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея»

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ


Акции "Системы" упали на 2% за 20 минут после решения суда о взыскании 136 млрд руб.
В 17:45 Арбитражный суд республики Башкортостан огласил решение по иску "Роснефт


"Роснефть" против "Системы": все, что надо знать о судебном процессе
Кратко, просто и наглядно напоминаем читателям о сути событий: какие требования


Суд частично удовлетворил требование "Роснефти" к "Системе"
"Роснефть" получит большую часть суммы, на которую притязала. "Система" намерена


В банке "Сибэс" выявили многомиллионную недостачу
Агентство по страхованию вкладов провело обследование финансового состояния банк


В Польше завели уголовное дело против бывшего президента
Институт национальной памяти Польши инициировал уголовное расследование в отноше



ОБЩЕМИРОВЫЕ НОВОСТИ


Черный рынок мобильных номеров процветает

Парадоксально, но несмотря на то, что законодательно прописаны санкции (и вполне жесткие) за продажу сим-карты без паспорта гражданина, черный рынок мобильных номеров не прекратил своего существования. А даже, судя по всему, процветает.



Позиции адвокатов в уголовном судопроизводстве станут более прочными

Профессиональное сообщество наконец добилось дополнительных гарантий, которые повышают независимость защитников и позволяют им более эффективно справляться со своими задачами.



Репортаж из зала суда получил законную силу

Уголовно-процессуальный кодекс РФ пополнился нормами, где прописаны правила трансляций судебных заседаний, а также фото и видеосъемки в ходе процесса



Должник бомжом не станет?

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, в соответствии с которым безнадежные должники по кредитам могут лишиться единственного жилья.



Поправки в УК позволяют судам назначать отсрочку на этапе вынесения приговора

Отечественные власти продолжают держать ранее взятый курс на гуманизацию уголовного законодательства



Архив правовых новостей













Информеры - курсы валют
Гидрометцентр России
   Индекс цитирования.
   Rambler's Top100
 
  Рейтинг@Mail.ru